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常見的洗錢渠道有哪些?美酷金融告訴你!

2018-05-29 11:48    

知不知道常見的洗錢渠道有哪些?不知道沒關係,美酷金融告訴你!

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洗錢渠道主要有:


1、現金走私;

2、將大額現金分散存入銀行;

3、向現金流量高的行業投資;

4、購置流動性較強的商品;

5、匿名存款或購買不記名有價金融證券;

6、製造顯失公平的進出口貿易;

7、注冊皮包公司,虛擬貿易;

8、設立外資公司;

9、利用地下錢莊和民間借貸轉移犯罪收入;

10、購買保險;

11、實施複雜的金融交易;

12、在離岸金融中心設立匿名賬戶;

13、利用銀行保密法洗錢。


(文章來源:轉自中國人民銀行科技司)

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