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知不知道常見的洗錢渠道有哪些?不知道沒關係,美酷金融告訴你!
洗錢渠道主要有:
1、現金走私;
2、將大額現金分散存入銀行;
3、向現金流量高的行業投資;
4、購置流動性較強的商品;
5、匿名存款或購買不記名有價金融證券;
6、製造顯失公平的進出口貿易;
7、注冊皮包公司,虛擬貿易;
8、設立外資公司;
9、利用地下錢莊和民間借貸轉移犯罪收入;
10、購買保險;
11、實施複雜的金融交易;
12、在離岸金融中心設立匿名賬戶;
13、利用銀行保密法洗錢。
(文章來源:轉自中國人民銀行科技司)
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